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本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲解或者紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。
迫切内容辅导:
公司董事会、监事会及董事、监事、高档处治东谈主员保证季度回报内容的着实、准确、完好,不存在造作记录、误导性讲解或紧要遗漏,并承担个别和连带的法律牵累。
公司正经东谈主、专揽司帐使命正经东谈主及司帐机构正经东谈主(司帐专揽东谈主员)保证季度回报中财务信息的着实、准确、完好。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要司帐数据和财务方针
单元:元 币种:东谈主民币
■
注:“本回报期”指本季度初至本季度末3个月时间,下同。
(二)非频繁性损益神志和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
■
对公司将《公开刊行证券的公司信息露出解说性公告第1号逐个非频繁性损益》未列举的神志认定为的非频繁性损益神志且金额紧要的,以及将《公开刊行证券的公司信息露出解说性公告第1号逐个非频繁性损益》中列举的非频繁性损益神志界定为频繁性损益的神志,应阐发原因。
□适用 √不适用
(三)主要司帐数据、财务方针发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、鞭策信息
(一)庸碌股鞭策总和和表决权收复的优先股鞭策数目及前十名鞭策合手股情况表
单元:股
■
合手股5%以上鞭策、前10名鞭策及前10名无穷售流畅股鞭策参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鞭策及前10名无穷售流畅股鞭策因转融通出借/送还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者温情的对于公司回报期操办情况的其他迫切信息
√适用 □不适用
(一)回报期内房地产开发投资情况
单元:万元 币种:东谈主民币
■
(二)回报期内房地产销售和结转情况
单元:万元 币种:东谈主民币
■
四、季度财务报表
(一)审计办法类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元:南京栖霞开荒股份有限公司
色五月色人阁单元:元 币种:东谈主民币 审计类型:未经审计
■
公司正经东谈主:江劲松 专揽司帐使命正经东谈主:徐水炎 司帐机构正经东谈主:何政武
合并利润表
2024年1一9月
编制单元:南京栖霞开荒股份有限公司
单元:元 币种:东谈主民币 审计类型:未经审计
■
公司正经东谈主:江劲松 专揽司帐使命正经东谈主:徐水炎 司帐机构正经东谈主:何政武
合并现款流量表
2024年1一9月
编制单元:南京栖霞开荒股份有限公司
单元:元 币种:东谈主民币 审计类型:未经审计
■
公司正经东谈主:江劲松 专揽司帐使命正经东谈主:徐水炎 司帐机构正经东谈主:何政武
母公司钞票欠债表
2024年9月30日
编制单元:南京栖霞开荒股份有限公司
单元:元 币种:东谈主民币 审计类型:未经审计
■
公司正经东谈主:江劲松 专揽司帐使命正经东谈主:徐水炎 司帐机构正经东谈主:何政武
母公司利润表
2024年1一9月
编制单元:南京栖霞开荒股份有限公司
单元:元 币种:东谈主民币 审计类型:未经审计
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公司正经东谈主:江劲松 专揽司帐使命正经东谈主:徐水炎 司帐机构正经东谈主:何政武
母公司现款流量表
2024年1一9月
编制单元:南京栖霞开荒股份有限公司
单元:元 币种:东谈主民币 审计类型:未经审计
■
公司正经东谈主:江劲松 专揽司帐使命正经东谈主:徐水炎 司帐机构正经东谈主:何政武
(三)2024年开首次践诺新司帐准则或准则解说等触及退换初度践诺曩昔齿首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京栖霞开荒股份有限公司董事会
2024年10月29日立花里子qvod
证券代码:600533 证券简称:栖霞开荒 公告编号:临2024-038
南京栖霞开荒股份有限公司
对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲解或者紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。
迫切内容辅导:
● 鞭策大会召开日历:2024年11月15日
● 本次鞭策大会承袭的网罗投票系统:上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)鞭策大会类型和届次
2024年第二次临时鞭策大会
(二)鞭策大会召集东谈主:董事会
(三)投票花样:本次鞭策大会所承袭的表决花样是现场投票和网罗投票集聚首的花样
(四)现场会议召开的日历、时候和方位
召开的日历时候:2024年11月15日 14点30分
召开方位:南京市仙林通衢99号星叶广场
(五)网罗投票的系统、起止日历和投票时候。
网罗投票系统:上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统
网罗投票起止时候:自2024年11月15日
至2024年11月15日
承袭上海证券交游所网罗投票系统,通过交游系统投票平台的投票时候为鞭策大会召开当日的交游时候段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时候为鞭策大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 圭表运作》等相关王法践诺。
(七)触及公开搜集鞭策投票权
不适用
二、会议审议事项
本次鞭策大会审议议案及投票鞭策类型
■
1、各议案已露出的时候和露出媒体
上述议案经第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。关连公告于2024年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)
2、荒谬有推敲议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、触及关联鞭策躲藏表决的议案:无
应躲藏表决的关联鞭策称呼:无
5、触及优先股鞭策参与表决的议案:无
三、鞭策大会投票扫视事项
(一)本公司鞭策通过上海证券交游所鞭策大会网罗投票系统应用表决权的,既不错登陆交游系统投票平台(通过指定交游的证券公司交游末端)进行投票,也不错登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成鞭策身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐发。
(二)合手有多个鞭策账户的鞭策,可应用的表决权数目是其名下一皆鞭策账户所合手疏通类别庸碌股和疏通品种优先股的数目总和。
合手有多个鞭策账户的鞭策通过本所网罗投票系统参与鞭策大会网罗投票的,不错通过其任一鞭策账户插足。投票后,视为其一皆鞭策账户下的疏通类别庸碌股和疏通品种优先股均已永诀投出兼并办法的表决票。
合手有多个鞭策账户的鞭策,通过多个鞭策账户重叠进行表决的,其一皆鞭策账户下的疏通类别庸碌股和疏通品种优先股的表决办法,永诀以种种别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三)鞭策所投选举票数逾越其领有的选举票数的,或者在差额选举中投票逾越应选东谈主数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)兼并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花样重叠进行表决的,以第一次投票成果为准。
(五)鞭策对通盘议案均表决结束能力提交。
(六)承袭积累投票制选举董事、零丁董事和监事的投票花样,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会(具体情况详见下表),并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无须是公司鞭策。
■
(二)公司董事、监事和高档处治东谈主员。
(三)公司聘任的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记门径
1、 登记花样
(1)个东谈主鞭策合抄本东谈主身份证、鞭策帐户卡、合手股笔据办理登记;交付代理东谈主出席的,代理东谈主须合手授权交付书、交付东谈主的鞭策帐户卡、合手股笔据和代理东谈主身份证到公司办理登记。
(2)法东谈主鞭策合手营业牌照复印件、鞭策帐户卡、合手股笔据、法东谈主代表身份证办理登记;交付代理东谈主出席的,代理东谈主须合手授权交付书、交付法东谈主的营业牌照复印件、鞭策帐户卡、合手股笔据和代理东谈主身份证到公司办理登记。
(3)外地鞭策可用信函或传简直花样登记。
2、 登记时候:2024年11月14日(上昼8:30一11:30,下昼2:00一5:00)
3、 登记方位:公司证券投资部
4、 授权交付书详见附件1
六、其他事项
1、筹商地址:南京市栖霞区仙林通衢99号星叶广场公司证券投资部
2、筹商电话:025-85600533
3、联 系 东谈主: 徐向峰 陈析微
4、邮箱:invest@chixia.com
特此公告。
南京栖霞开荒股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件1:授权交付书
授权交付书
南京栖霞开荒股份有限公司:
兹交付 先生(女士)代表本单元(或本东谈主)出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时鞭策大会,并代为应用表决权。
交付东谈主合手庸碌股数:
交付东谈主合手优先股数:
交付东谈主鞭策账户号:
■
交付东谈主签名(盖印): 受托东谈主签名:
交付东谈主身份证号: 受托东谈主身份证号:
交付日历: 年 月 日
备注:
交付东谈主应当在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中领受一个并打“√”,对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指引的,受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2承袭积累投票制选举董事、零丁董事和监事的投票花样阐发
一、鞭策大会董事候选东谈主选举、零丁董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举行为议案组永诀进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、陈说股数代表选举票数。对于每个议案组,鞭策每合手有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数很是的投票总和。如某鞭策合手有上市公司100股股票,该次鞭策大会应选董事10名,董事候选东谈主有12名,则该鞭策对于董事会选举议案组,领有1000股的选举票数。
三、鞭策应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鞭策根据我方的意愿进行投票,既不错把选举票数围聚投给某一候选东谈主,也不错按照随便组合投给不同的候选东谈主。投票截至后,对每一项议案永诀积累筹划得票数。
四、示例:
某上市公司召开鞭策大会承袭积累投票制对进行董事会、监事会改组,应选董事5名,董事候选东谈主有6名;应选零丁董事2名,零丁董事候选东谈主有3名;应选监事2名,监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时合手有该公司100股股票,承袭积累投票制,他(她)在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“对于选举零丁董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限,对议案4.00按我方的意愿表决。他(她)既不错把500票围聚投给某一位候选东谈主,也不错按照随便组合漫衍投给随便候选东谈主。
如表所示:
■
证券代码:600533 证券简称:栖霞开荒 编号:临2024-036
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546
南京栖霞开荒股份有限公司
第八届监事会第十一次会议有推敲公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲解或者紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。
南京栖霞开荒股份有限公司第八届监事会第十一次会议见知于2024年8月21日发出,会议于2024年8月29日在南京市仙林通衢99号星叶广场召开,监事会成员3名,执行出席监事3名。会议合适《公司法》和《公司王法》的王法。
会议审议并通过了以下议案:
一、对公司2024年第三季度回报的书面审核办法
1、公司2024年第三季度回报的编制和审议门径合适法律、法例、公司王法和公司里面处治轨制的各项王法;
2、公司2024年第三季度回报的内容和步地合适中国证监会和证券交游所的各项王法,所包含的信息大略从各个方面着实地反应出公司2024年第三季度的操办处治和财务情景等事项;
3、在出具本办法前,未发现参与2024年第三季度回报编制和审议的东谈主员有违犯阴私王法的行径;
监事会保证公司2024年第三季度回报所露出的信息着实、准确、完好,承诺其中不存在职何造作记录、误导性讲解或紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完好性承担相应的法律牵累。
表决成果:3票甘心,0票反对,0票弃权。
二、对于提名第九届监事会非员工监事候选东谈主的议案
公司第八届监事会于2024年10月任期届满,根据《公司王法》的王法,公司控股鞭策南京栖霞开荒集团有限公司提名仲崇蔚先生、公司鞭策南京高科股份有限公司提名陆阳俊先生为第九届非员工监事候选东谈主,任期三年,自鞭策大会审议通过之日起筹划。
以上非员工代表监事东谈主选还将提请公司鞭策大会审议,鞭策大会将遴选积累投票制选举笃定监事会非员工代表监事。
表决成果:3票甘心,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京栖霞开荒股份有限公司监事会
2024年10月31日
仲崇蔚先生,中国国籍,中共党员,1981年10月降生,研究生学历。现任
南京栖霞国资投资集团有限公司党委副文牍,总司理。
陆阳俊先生,中国国籍,中共党员,1971年10月降生,研究生学历,注册司帐师,正高档司帐师。现任南京栖霞开荒股份有限公司监事,南京高科股份有限公司董事、总裁。曾任南化开荒公司司帐,南京经济技巧开发区管委司帐划财务处副处长,南京高科股份有限公司推敲财务部司理、副总裁兼财务总监、副总
裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总司理等职。
证券代码:600533 证券简称:栖霞开荒 编号:临2024-035
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546
南京栖霞开荒股份有限公司
第八届董事会第二十次会议有推敲公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲解或者紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。
南京栖霞开荒股份有限公司第八届董事会第二十会议见知于2024年10月21日以电子传递花样发出,会议于2024年10月29日在南京市仙林通衢99号星叶广场以现场聚首通信会议花样召开,董事会成员7名,执行出席董事7名,会议合适《公司法》和《公司王法》的王法。
会议审议并通过了以下议案:
一、2024年第三季度回报
表决成果:7票甘心,0票反对,0票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过,并甘心提交董事会审议。
二、对于提名第九届董事会非零丁董事候选东谈主的议案
公司控股鞭策南京栖霞开荒集团有限公司提名江劲松先生、范广忠先生为公司第九届董事会非零丁董事候选东谈主,公司鞭策南京高科股份有限公司提名徐益民先生为公司第九届董事会非零丁董事候选东谈主,任期三年,自鞭策大会审议通过之日起筹划。
以上非零丁董事东谈主选还将提请公司鞭策大会审议,鞭策大会将遴选积累投票制选举笃定董事会非零丁董事。
表决成果:7票甘心,0票反对,0票弃权。
三、对于提名第九届董事会零丁董事候选东谈主的议案
公司董事会提名沈坤荣先生、杨东涛女士、张秀莲女士为公司第九届董事会零丁董事候选东谈主,任期三年,自鞭策大会审议通过之日起筹划。
以上零丁董事东谈主选经上海证券交游所履历审核无异议后,还将提请公司鞭策大会审议,鞭策大会将遴选积累投票制选举笃定董事会零丁董事。
表决成果:7票甘心,0票反对,0票弃权。
四、召开临时鞭策大会的议案
于2024年11月15日召开2024年第二次临时鞭策大会,审议第二项、第三项议案。
具体事项详见《栖霞开荒对于召开2024年第二次临时鞭策大会的见知》。
表决成果:7票甘心,0票反对,0票弃权。
特此公告。
南京栖霞开荒股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件一:非零丁董事候选东谈主简历
江劲松先生,中国国籍,中共党员,1968 年5月降生,硕士。现任南京栖霞开荒集团有限公司董事长、党委文牍;南京栖霞开荒股份有限公司董事长、总裁;江苏省房地产业协会副会长;南京市房地产业协会副会长;南京市慈善总会副会长;南京市第十四届、十五届、十六届、十七届东谈主大代表;南京市第十七届东谈主大常委会环境资源城乡开荒委员会委员;南京市服务圭臬;南京市优秀企业家;江苏省“五一”服务奖章、寰球“五一”服务奖章赢得者。曾任南京栖霞开荒股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
徐益民先生,中国国籍,中共党员,1962年8月降生,研究生学历,高档司帐师。现任南京栖霞开荒股份有限公司董事;南京高科股份有限公司董事长、党委文牍。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长,国营七七二厂财务处副处长、处长、副总司帐师兼财务处长,南京新港开发总公司总司理助理、副总司帐师,南京经济技巧开发区处治委员司帐划财务处处长、管委会主任助理,南京高科股份有限公司推敲财务部司理,董事长兼总裁、党委文牍等职。
范广忠先生,中国国籍,中共党员,1970年7月降生,硕士研究生,高档经济师。现任南京栖霞开荒集团有限公司党委副文牍、董事、总司理,南京星悦房地产开发有限公司董事长,南京星邺房地产开发有限公司践诺董事,南京星燕房地产开发有限公司董事长,南京慷慨房地产开发有限公司践诺董事,南京金港房地产开发有限公司践诺董事,南京万辰创业投资有限牵累公司董事,江苏省住建厅住宅与房地产业促进中心巨匠,南京市党代表。
附件二:零丁董事候选东谈主简历
沈坤荣先生,中国国籍,中共党员,1963年8月降生,现任南京大学商学院磨真金不怕火、博士生导师。兼任江苏省“十四五”盘算巨匠构成员,长三角生态一体化发展示范区理事会特邀理事,南京市东谈主民政府接头委员,金陵饭馆股份有限公司零丁董事。2021年10月8日起任本公司零丁董事。
杨东涛女士,中国国籍,1957年降生,无境外永恒居留权,博士研究生学历,磨真金不怕火。1982年2月至1983年5月任华东理工大学化工机械系助教;1983年6月至2023年11月历任南京大学商学院助教、讲师、副磨真金不怕火、磨真金不怕火;2023年11月退休。2016年6月至2021年6月任江苏省东谈主力资源学会副会长;2018年3月于今任江苏沭阳农村生意银行股份有限公司零丁董事;2019年5月于今任翰森制药集团有限公司零丁董事;2024年8月于今任无锡农村生意银行股份有限公司零丁董事。2021年10月8日起任本公司零丁董事。
张秀莲女士,中国国籍,中共党员,1971年5月降生,现任南京财经大学财政与税务学院副磨真金不怕火、硕士生导师、财税实验室主任,中国注册司帐师,兼任江苏省高新技巧企业评审财务巨匠,江苏省海外税收学会理事,江苏省税务系统“名师名课”资源库巨匠。
证券代码:600533 证券简称:栖霞开荒 编号:临2024-037
债券简称:22栖建01 债券代码:185951
债券简称:23栖建01 债券代码:240284
债券简称:24栖建02 债券代码:240546
南京栖霞开荒股份有限公司
对于选举员工代表董事、员工代表监事的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲解或者紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。
南京栖霞开荒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司王法》的王法,公司员工代表选举余宝林为公司第九届董事会员工代表董事,任期与公司第九届董事会一致(简历见附件一);选举吕俊为公司第九届监事会员工代表监事,任期与公司第九届监事会一致(简历见附件二)。
特此公告。
南京栖霞开荒股份有限公司董事会
2024年10月31日
附件一:员工代表董事简历
余宝林先生,中国国籍,中共党员,1966 年11月降生。现任南京栖霞开荒股份有限公司监事会主席;南京栖霞开荒集团有限公司党委委员;无锡锡山栖霞开荒有限公司董事长、总司理;无锡卓辰置业有限公司董事长、总司理;无锡新硕置业有限公司董事长;苏州星州置业有限公司董事长;无锡栖霞开荒有限公司总司理;南京万辰创业投资有限牵累公司监事会主席;苏州卓辰置业有限公司监事。曾任南京栖霞开荒集团有限公司工程部副司理、司理;南京栖霞开荒股份有限公司园林荫庇部总司理;南京栖霞开荒股份有限公司总裁助理等职务。
附件二:员工代表监事简历
吕俊先生,中国国籍,中共党员,1967年11月降生,硕士,高档工程师。现任南京栖霞开荒股份有限公司副总裁;南京栖霞开荒集团有限公司党委委员;南京星客公寓处治有限公司践诺董事;南京万辰创业投资有限牵累公司董事。曾任南京栖霞开荒股份有限公司营销部司理、总裁助理;苏州栖霞开荒有限牵累公司总司理;南京栖霞开荒物业服务股份有限公司董事长;江苏星连家电子商务有限公司董事长。
证券代码:600533 证券简称:栖霞开荒立花里子qvod